주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경(안) 제2호의안 : 제32기 재무제표 승인(안) - 차등배당: 최대주주 19원(보통주 1주당) 소액주주 25원(보통주 1주당) 제3호의안 : 사내이사 선임(안) 3-1 사내이사 후보자 이상춘 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 4-1 사외이사 후보자 정창모 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임(안) 5-1 감사위원 후보자 정창모 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인(안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상춘 | 1955-09 | 1년 | 재선임 | 동아대학교 독어독문학과 부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료 전)롯데캐피탈 경영관리본부 본부장 전)롯데캐피탈 기업금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 개인금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 상임감사 전)BNK캐피탈 대표이사 현)한국캐피탈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 재선임 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사 |
(주)화인베스틸 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사 |