주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인(안) - 균등배당: 최대주주 35원(보통주 1주당) 소액주주 35원(보통주 1주당) 제2호의안 : 기타비상임이사 선임(안) 후보자 김정균 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 3-1 사외이사 후보자 임상수 3-2 사외이사 후보자 현홍식 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인(안) 제5호의안 : 대표이사 퇴직위로금 지급(안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정균 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 전)고려증권 전)템피스 투자자문 전)현대증권 현)군인공제회 증권운용본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임상수 | 1958-08 | 2년 | 신규선임 | 육군사관학교 36기 졸업 동국대 행정대학원 안보행정학 수료 전)육군본부 전력계획처장 전)방위사업청 기동화력사업부장 전)육군포병학교장 전)국방기술품질원 국방벤처 전문위원 전)성진씨앤티 부회장 |
해당사항 없음 |
| 현홍식 | 1963-02 | 2년 | 신규선임 | 육군사관학교 41기 졸업 미국 해군대학원 석사 전)합동참모본부 작전기획과장 전)한미연합사령부 전쟁기획처장 전)국방과학연구소 개념연구센터 함동전략 연구원 전)국방개혁자문위원회 군구조연구원 |
해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상수 | 1958-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 36기 졸업 동국대 행정대학원 안보행정학 수료 전)육군본부 전력계획처장 전)방위사업청 기동화력사업부장 전)육군포병학교장 전)국방기술품질원 국방벤처 전문위원 전)성진씨앤티 부회장 |
| 현홍식 | 1963-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 육군사관학교 41기 졸업 미국 해군대학원 석사 전)합동참모본부 작전기획과장 전)한미연합사령부 전쟁기획처장 전)국방과학연구소 개념연구센터 함동전략 연구원 전)국방개혁자문위원회 군구조연구원 |