주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제37기 재무제표 승인의 건 | 현금배당 : 보통주 1주당 40원 |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 기타비상임이사 선임의 건 : 후보자 김일주 | - |
| 4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사외이사 후보자 이성춘 선임의 건 | - |
| 4-2호의안 | 사외이사 후보자 김규현 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일주 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 전) 산동회계법인 전) 삼일회계법인 전) 삼정회계법인 현) 군인공제회 투자전략실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성춘 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | 전남대학교 임산가공학과 한국방송통신대학 법학과 조선대학교 중문학과 동국대학교 행정학 석사 동국대학교 북한학 박사 전) 육군본부 정책홍보실 정책기획 담당 전) 강원도청도지사 국방 협력관(비서관) 전) 국방부 정책실 교육훈련 정책담당 전) 송원대학교 국방경찰학과 조/부교수 전) 국방부 군사편찬연구 소장 전) 원광대학교 군사학연구소 연구교수 현) 동국대학교 북한학과 대우교수 |
해당사항없음 |
| 김규현 | 1985-02 | 2년 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 서울시립대학교 법학전문 대학원 변호사 미국공인회계사(Maine주) 공인중개사 전) 삼일회계법인 컨설턴트 전) (주)새거모어스튜디오 공동대표 전) 서울북부지방검찰청 검사 전) 부산지방검찰청 서부지청 검사 전) 의정부지방검찰청 남양주지청 검사 현) 법무법인(유) LKB평산 변호사 |
해당사항없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성춘 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전남대학교 임산가공학과 한국방송통신대학 법학과 조선대학교 중문학과 동국대학교 행정학 석사 동국대학교 북한학 박사 전) 육군본부 정책홍보실 정책기획 담당 전) 강원도청도지사 국방협력관(비서관) 전) 국방부 정책실 교육훈련 정책담당 전) 송원대학교 국방경찰학과 조/부교수 전) 국방부 군사편찬연구소장 전) 원광대학교 군사학연구소 연구교수 현) 동국대학교 북한학과 대우교수 |
| 김규현 | 1985-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경제학과 서울시립대학교 법학전문 대학원 변호사 미국공인회계사(Maine주) 공인중개사 전) 삼일회계법인 컨설턴트 전) (주)새거모어스튜디오 공동대표 전) 서울북부지방검찰청 검사 전) 부산지방검찰청 서부지청 검사 전) 의정부지방검찰청 남양주지청 검사 현) 법무법인(유) LKB평산 변호사 |