주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도곡동 949-3 캠코양재타워 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김학준 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사 보수 한도 : 40억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학준 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - 대우그룹 기획조정실 - 대우증권 - CLSA증권 상무이사 - ㈜티모테크놀로지 부사장 - ㈜황금가지 대표이사 사장 - (현)㈜플레이위드코리아 대표이사 사장 |