정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,128 | - 매출액 | 34,658 | |
| - 부채총계 | 12,207 | - 영업이익 | -4,682 | ||
| - 자본금 | 4,473 | - 당기순이익 | -2,005 | ||
| - 자본총계 | 17,920 | *주당순이익(원) | -227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임,비상근이사 1명 재선임,사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임 보고임 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제42기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박정현 선임의 건 (중임) | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 허의도 선임의 건 (중임) | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이형근 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 강정대 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정현 | 1979-06 | 3년 | 재선임 | 순천향대학교 학사 2001.06~2004.07 ㈜넥슨 2005.01~현재 ㈜플레이위드코리아 전무이사(現) |
| 허의도 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 법학과 학사 2005.02~2010.05 푸르덴셜투자증권 부사장 2011.05~2012.04 현대차 투자증권 상근감사 2012.05~2012.12 현대차 투자증권 WM 사업본부장 2017.03~2020.03 ㈜플레이위드코리아 사외이사 2020.03~현재 ㈜플레이위드코리아 기타비상무이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형근 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전자공학과 하사 Syracuse University 컴퓨터공학 석사 Syracuse University 컴퓨터공학 박사 1987.01~1993.09 삼성전자 컴퓨터부문 선임연구원 1997.06~1998.05 Bell Atlantic S&T Center TDA Team 연구원 2003.09~현재 광운대학교 컴퓨터정보공학부 교수(現) 2017.09~2025.05 과학기술정보통신부 자체평가위원 2023.03~현재 동국성신(주) 사외이사 2023.05~현재 한국우주안보학회 부회장(現) 2024.05~현재 방위사업청 자체평가위원(現) |
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| 강정대 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 서울대학교 대학원 재무관리 석사 수료 1993.09~2002.07 안건회계법인 감사본부 이사 2002.07~2003.09 하나회계법인 국제본부 이사 2003.12~2008.06 한울회계법인 대표이사 2008.06~현재 한울회계법인(現) 2016. ~현재 다일복지재단 감사(비상근)(現) 2017. ~현재 (재)청소년내길찾기(꿈틀학교) 감사(비상근)(現) 2024. ~현재 웨이브로드(주) 감사(비상근)(現) 2025. ~현재 학교법인 유신학원 이사(비상근)(現) |
웨이브로드(주) 감사(비상근) |