정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2025.10.29. | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.10.29. | |
| 3. 정정사유 | 일시이사 선임 및 당초 계획 변경으로 인한 안내 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용 중 3. 조치사항 |
- 해당 일시이사는 이사회의 정상적인 운영을 지원하기 위하여 임시적으로 직무를 수행하게 되며, 향후 당사는 임시이사회를 개최하여 임시주주총회 소집 등 필요한 절차를 진행할 예정입니다. | - 해당 일시이사는 이사회의 정상적인 운영을 지원하기 위하여 임시적으로 직무(일시이사 선임 인용 2025.10.22.)를 수행하게 되며, 추후 정기주주총회 시 관련 안건을 상정하여 처리할 예정입니다. |
| 2. 주요내용 중 4. 일시이사 선임내역 |
신규추가 | - 성 명 : 강 혁 진 - 생년월일 : 1973년 09월 22일 - 주요경력 : 인지컨트롤스 부사장(영업구매본부장) |
| 2. 주요내용 중 4. 향후 계획->5. 향후계획 |
- 법원의 승인 후 임시이사회를 소집하여 임시 주주총회 개최 후 신임 이사 선임 및 등기 절차를 진행할 예정입니다. | - 당사는 기존 일시이사(임시이사)를 선임한 이후 임시주주총회 개최를 통한 대표이사 변경을 검토하였으나, 일정상 연말이 임박하여 효율적인 경영 및 주주 편의를 위하여 별도의 임시주주총회는 개최하지 않고, 추후 정기주주총회 시 관련 안건을 상정하여 처리할 예정입니다. 이에 따라 일시이사는 정기주주총회 시까지 그 직책을 성실히 수행할 예정임을 안내드립니다. |
| 3. 결정(확인)일자 | 2025-09-09 | 2025-10-29 |
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기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 이사회 구성 변동 및 일시이사 선임 신청 안내 | |
| 2. 주요내용 | 1. 공시목적 - 당사는 정관상 이사 정원이 3명이나, 최근 이사 1인의 유고로 인해 이사회 구성원이 정족수에 미달하는 상황이 발생하였습니다. 이에 따라, 현재 정상적인 이사회 운영이 어려운 상황임을 공시하고자 합니다. 2. 이사회 구성 현황 - 기존 이사 수 : 3인 - 현재 이사 수 : 2인(1인 사망으로 인한 결원 발생) 3. 조치 사항 - 회사는 이사회 정상화를 위해 법원에 일시이사 선임 신정을 하였으며(2025.09.09), 현재 해당 절차가 진행중입니다. 법원의 심사 결과에 따라 일시이사 선임이 이루어질 예정입니다. - 해당 일시이사는 이사회의 정상적인 운영을 지원하기 위하여 임시적으로 직무(일시이사 선임 인용 2025.10.22.)를 수행하게 되며, 추후 정기주주총회 시 관련 안건을 상정하여 처리할 예정입니다. 4. 일시이사 선임 내역 - 성 명 : 강 혁 진 - 생년월일 : 1973년 09월 22일 - 주요경력 : 인지컨트롤스 부사장(영업구매본부장) 5. 향후 계획 - 당사는 기존 일시이사(임시이사)를 선임한 이후 임시주주총회 개최를 통한 대표이사 변경을 검토하였으나, 일정상 연말이 임박하여 효율적인 경영 및 주주 편의를 위하여 별도의 임시주주총회는 개최하지 않고, 추후 정기주주총회 시 관련 안건을 상정하여 처리할 예정입니다. 이에 따라 일시이사는 정기주주총회 시까지 그 직책을 성실히 수행할 예정임을 안내드립니다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2025-09-29 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 본 건은 일시적인 조치이며, 회사의 경영권 변동이나 주요 경영활동에는 영향을 미치지 않습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-09-08 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시) |
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