주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 군자천로 171(정왕동, 시화공단2다504) 본사 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제48기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제48기(2025.01.01.~2026.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 후보 강혁진) |
- |
| 3 | 제3호 의안 감사선임의 건(상근감사 후보 최미영) |
- |
| 4 | 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 5 | 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 6 | 제6호 의안 정관 일부 변경의 건 |
- |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혁진 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 기계공학과 졸업 NEO PULSE 대표이사 現) 인지컨트롤스(주) CBO |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최미영 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 스카우트 상무 現) (주)헬로우파트너스 대표 現) 인지컨트롤스(주) 상근감사 |