주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139, 강동그린타워 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 박재민 재선임) - 제4호 의안 : 제53기 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 회사는 '정관 변경의 건'을 통해 향후 배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하므로, 하기 이익배당기준일은 '-'으로 표기하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재민 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 2005.10 ~ 현재 대현회계법인 상무이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재민 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005.10 ~ 현재 대현회계법인 상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 10. 자회사(자회사 및 손자회사와, 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다.이하 같다) 및 계열회사의주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사 및계열회사의 제반 사업내용을 지배, 경영사항을 지도 및 정리, 육성하는 사업 11. 자회사 및 계열회사에 대한 경영자문 및 업무지원 12. 브랜드 및 상표권, 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권 관리업 |
경영자문 및 경영지원 용역 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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