주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139, 강동그린타워 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 연임의 건 (사내이사 최웅선,사내이사 최장돈, 사외이사 정준모 재선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정준모 재선임) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김경석 재선임) - 제6호 의안 : 제54기 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최웅선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)인팩 대표이사 |
| 최장돈 | 1962-03 | 3 | 재선임 | (현) (주)인팩 대표이사 (전) 현대모비스 샤시안전 BU장 (전) 현대모비스 진천공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 재선임 | (현) 세운BNC(주) 대표이사 | (현) 세운BNC(주) 대표이사 |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 재선임 | (현) 케이던스캐피탈 부대표 (전) 법무법인 태평양 시니어 변호사 |
(현) (주)IHC 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 세운BNC(주) 대표이사 |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 케이던스캐피탈 부대표 (전) 법무법인 태평양 시니어 변호사 |