정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제65기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,525 | - 매출액 | 50,196 | |
| - 부채총계 | 6,232 | - 영업이익 | 9,919 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 13,140 | ||
| - 자본총계 | 109,293 | *주당순이익(원) | 1,043 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,813 | - 매출액 | 107,554 | |
| - 부채총계 | 32,181 | - 영업이익 | 11,316 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 14,568 | ||
| - 자본총계 | 130,632 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,402,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.91 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사1명 선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 #현금 배당 공지 주당 270원(액면배당율:54%) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이한용 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 김규호 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:상근감사 장석원 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-01-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-01-23 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한용 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업(주) 대표이사 |
| 김규호 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 풍국주정공업(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석원 | 1950-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 풍국주정공업(주) 감사 |