주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.외부감사인 선임보고 3.영업보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제61기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제 표 등 승인의 건 제2호의안:이사보수한도 승인의 건 제3호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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