정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011.02.22 | |
| 3. 정정사유 | 작성오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 2.부의안건 제2호의안:이사및 사외이사선 임의건 *2-3호의안:사외이사 임명혁 선임의건 |
2.부의안건 제2호의안:이사및 사외이사선 임의건 *2-3호의안:사외이사 이문선 선임의건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 736-1 대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1,보고사항 -감사보고 -외부감사인 선임보고 -영업보고 2.부의안건 제1호의안:재무상태표,손익계산서및 이익잉여금처분 계산서 승인의건. 제2호의안:이사및 사외이사선임의건 *2-1호의안:사내이사 김동신 선임의건 *2-2호의안:사내이사 염복수 선임의건 *2-3호의안:사외이사 이문선 선임의건 제3호의안:감사선임의건 *3-1호의안:감사 임명혁 선임의건 제4호의안:이사보수한도 승인의건 제5호의안:감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동신 | 1943-06-03 | 3 | 재선임 | 대한약품(주)이사 | 현대한약품(주) 이사 | 성균관대학교 약학과 | 한국 |
| 염복수 | 1942-04-01 | 3 | 재선임 | 대한약품(주)이사 | 현대한약품(주)이사 | 고려대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문선 | 1943-10-06 | 3 | 재선임 | 조흥은행 지점장 | 현대한약품(주)사외이사 | 성균관대학교 경영학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임명혁 | 1944-10-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 동아건설산업(주)회계임원 | 현대한약품(주)감사 | 성균관대학교 상학과 | 한국 |