주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대한약품공업(주) 반월공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고안건) 1.감사보고 2.영업보고 (부의안건) 제1호의안:제48기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분 계서(안) 승인의건 제2호의안:정관 일부변경의건 제3호의안:이사선임의건(사내이사 2인) 제4호의안:이사보수한도 승인의건 제5호의안:감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집통지서 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤우 | 1944-06-12 | 3년 | 재선임 | 의약품수출입 협회 회장 |
대한약품공업(주) 대표이사 | 성균관대 약학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이동일 | 1953-11-23 | 3년 | 신규선임 | 한일약품공업 (주) 사장 |
대한약품공업(주) 사장 | 고려대학 의과대학 보건대학원 졸업 | 대한 민국 |