주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대한약품공업(주) 반월공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고안건) 1.감사보고 2.영업보고 (부의안건) 제1호의안:제49기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계 산서(안) 등 재무제표 승인의건. 제2호의안:이사보수한도 승인의건 제3호의안:감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -재무제표에 대한승인의 건은 외부감사인의 적정의 견과 감사전원의 동의가 있을 경우 상법및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보 고할 예정임. -주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집 통지서 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||