주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업주식회사 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제50기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 등의 승인건 제2호의안:이사선임의건(사내이사1명, 사외이사1명) 사내이사 후보자 염복수(재선임) 사외이사 후보자 이문선(재선임) 제3호의안:감사 선임의건 상근감사 후보자 임명혁(재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의건 제5호의안:감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제1호 의안인 재무제표등의 승인의건은 외부감사인 의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항 을 주주총회에 보고할 예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염복수 | 1942-04-11 | 3 | 재선임 | 대한약품공업(주)사내이사 | 대한약품공업(주)사내이사 | 고려대학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문선 | 1943-10-06 | 3 | 재선임 | 대한약품공업(주)사외이사 | 대한약품공업(주)사외이사 | 성균관대학교졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임명혁 | 1944-10-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한약품공업(주)상근감사 | 대한약품공업(주)상근감사 | 성균관대학교졸업 | 대한민국 |