정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,691 | - 매출액 | 106,802 | |
| - 부채총계 | 63,030 | - 영업이익 | 12,583 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 7,771 | ||
| - 자본총계 | 55,661 | *주당순이익(원) | 1,297 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 720,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)재무제표보고 제1호의안 : 사내이사및 사외이사 선 임건-원안대로 승인가결 제2호의안 : 감사 선임건-원안대로 승 인가결 제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 - 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의건 -원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견및 감사전원의 동의에 따라 2014년 3월 21일 개최되는 주주총회의 제1호의안인 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였음. -현금배당은 1주당 120원 현금배당. |
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| ※관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염복수 | 1942-04-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교졸업 (현)대한약품공업(주)이사 |
대한약품공업(주)이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문선 | 1943-10-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교졸업 현대한약품공업(주)사외이사 |
현대한약품공업(주)사외이사 | 성균관대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임명혁 | 1944-10-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대하교졸업 현대한약품공업(주)감사 |
대한약품공업(주)감사 | 성균관대학교 | 대한민국 |