정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,613 | - 매출액 | 111,709 | |
| - 부채총계 | 67,516 | - 영업이익 | 13,941 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 10,420 | ||
| - 자본총계 | 64,097 | *주당순이익(원) | 1,737 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 900,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)재무제표보고 제1호의안:사내이사 선임의건 -원안대로 승인가결 제2호의안:이사보수한도 승인의건 -원안대로 승인가결 제3호의안:감사보수한도 승인의건 -원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견및 감사전원의 동의에 따라 2015년 3월 20일 개최 되는 주주총회의 제1호의안인 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 이 사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였음. -현금배당은 1주당 150원 현금배당. |
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| ※관련공시 | 2015-02-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤우 | 1944-06 | 3 | 재선임 | (현)대한약품공업(주)대표이사 |
| 이동일 | 1953-11 | 3 | 재선임 | CJ제약사업부문장 (현)대한약품공업(주)이사 |