정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,306 | - 매출액 | 139,436 | |
| - 부채총계 | 67,362 | - 영업이익 | 21,721 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 17,657 | ||
| - 자본총계 | 92,943 | *주당순이익(원) | 2,943 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,320,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 신규선임 -사외이사 1명 신규선임 -상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)재무제표보고 제1호의안:사내이사및 사외이사 선임 건 1-1호의안:사내이사 후보 이승영 선임건 - 원안대로 승인가결 1-2호의안:사외이사 후보 서건석 선임건 - 원안대로 승인가결 제2호의안:감사 선임건 (상근감사 후보 윤성수) - 원안대로 승인가결 제3호의안:이사보수한도 승인의건 - 원안대로 스인가결 제4호의안:감사보수한도 승인의건 - 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견및 감사전원의 동의에 따라 2017년 3월24일 개최 되는 주주총회의 제1호 의안인 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 2017년 3월14일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음. -현금배당은 1주당 220원 현금배당. |
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| ※관련공시 | 2017-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승영 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | Suny at SonyBrook대학교 경제학과졸업 현재 대한약품재직중 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서건석 | 1942-10 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 대주회계법인 대일합동회계사무소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 졸업 sk케미칼 근무 |