정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 |
제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 송한규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 임태형 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 이병열 감사 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 정관 변경 내용은 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 이사 및 감사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-02-05 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 376, KBS스포츠예술과학원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 송한규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 임태형 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 이병열 감사 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송한규 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜반도홀딩스 전무 |
| 김종훈 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 現 쉘위파트너스㈜ 대표이사 前 Korea Innovation Center D.C. 워싱턴본부 자문위원 前 IBM 소프트웨어 총괄전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태형 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 혜명 변호사 前 법무법인(유한) 에이펙스 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병열 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 신한회계법인 공인회계사 前 삼일회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 메타버스용 콘텐츠 운영 및 소프트웨어 중개업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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