임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 송한규 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 김종훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 임태형 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 이병열 감사 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-02-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2026-01-20 참고서류 2026-01-20 주주총회소집공고 2026-01-20 주주총회소집결의 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송한규 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜반도홀딩스 전무 |
| 김종훈 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 現 쉘위파트너스㈜ 대표이사 前 Korea Innovation Center D.C. 워싱턴본부 자문위원 前 IBM 소프트웨어 총괄전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태형 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 혜명 변호사 前 법무법인(유한) 에이펙스 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병열 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 신한회계법인 공인회계사 前 삼일회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 메타버스용 콘텐츠 운영 및 소프트웨어 중개업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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