주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 흥구석유(주)회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제56기정기주주총회부의안건 제1호의안:정관변경의건(전자투표도입시감사선임결의요건완화적용) 제2호의안:제56기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서승인의건. 제3호의안:이사선임의건(사외이사1명) 사외이사허성조재선임의건 제4호의안:임원보수한도액(7억원)승인의건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허성조 | 1958-11 | 3 | 재선임 | TIC(무역회사)사장-現 제일합섬근무前 |
- |