정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,746 | - 매출액 | 126,695 | |
| - 부채총계 | 12,651 | - 영업이익 | 86 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 1,129 | ||
| - 자본총계 | 79,095 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 727,040,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명.감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제57기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서승인의건-원안대로승인함 제2호의안:이사선임의건 - 원안대로승인함 제2호의1:사내이사김상우재선임의건 제2호의2:사내이사서동홍재선임의건 제3호의안:감사선임건-원안대로승인함 비상임감사 김영희 재선임의건 제4호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의건-원안대로승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 흥구석유(주)상임감사 흥구석유(주)부사장 현)흥구석유(주)사장 현)흥구석유(주)대표이사 |
| 서동홍 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 현)흥구석유(주)부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영희 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 자연대학 강사 영남대학교 약대 외래교수 카톨릭대학교 대학원 강사 영남대학교 생화학과 겸임부교수 인산생명과학 연구소장 현)흥구석유(주)감사 |