주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제59기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건(별첨) 제3호의안:이사선임의 건 - 사외이사 양태용 신규선임의 건 제4호의안:감사선임의 건 - 비상임감사 박기완 신규선임의 건 제5호의안:임원보수한도액승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2026년 2월 23일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제59회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양태용 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | 전)법무법인(유한)율촌변호사 전)여민합동법률사무소대표변호사 전)법률사무소 여민 대표변호사 현)법률사무소 호현 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기완 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)영광자동차공업사대표 전)세창영상근무 전)씨네월드컵공동대표 현)무직 |