정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,004 | - 매출액 | 107,851 | |
| - 부채총계 | 13,568 | - 영업이익 | -994 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 158 | ||
| - 자본총계 | 78,436 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 290,816,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 신규선임. 감사1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 정기주주총회 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인선임보고 - 상기 '3. 임원현황' 중 '다. 선임후 감사 수는, 2026년 01월 30일 일신상의 사유로 사임한 감사 1인을 제외한 수치입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안:제59기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의건 | 가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 2.정관일부변경의건 | 가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 3.이사선임의건 사외이사 양태용 신규선임의건 |
가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 4.감사선임의건 비상임감사 박기완 신규선임의건 |
가결 | 11.7 | 98.1 | 0.2 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 5.임원보수한도액승인의건 | 가결 | 31.6 | 99.4 | 0.6 | 특별이해관계인 의결권 행사 제외 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양태용 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | 전)법무법인(유한) 율촌 변호사 전)여민합동법률사무소대표변호사 전)법률사무소여민 대표변호사 현)법률사무소 호현 대표변호사 현)흥구석유(주)사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기완 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)영광공업사대표 전)세창영상근무 전)씨네월드컵공동대표 현)흥구석유(주)감사 |