주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| *당사의 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 3월 19일 *보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 *임원 선임 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 2 | 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
감사위원이 되는 사외이사 김대우 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대우 | 1965-09 | 3 | 재선임 | -1994~2000 : 산동회계법인 Manager -2000~2018 : 삼정회계법인 감사본부 전무 -2018~현재 : 정인회계법인 부대표 |
정인회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대우 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1994~2000 : 산동회계법인 Manager -2000~2018 : 삼정회계법인 감사본부 전무 -2018~현재 : 정인회계법인 부대표 |