주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-09-10 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 산정리 54-1 KB오토시스(주) 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김용웅) 제1-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김용길) 제1-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김신완) 제1-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김상권) 제1-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김한섭) 제1-5호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 조승식) 제1-6호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 cornelius Frike) 제1-7호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 이우형) 제1-8호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 Qiuhan Lu) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주명부 폐쇄 기준일: 2010년 08월 05일 - 명의개서 정지기간: 2010년 08월 06일 ~ 2010년 08월 19일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용웅 | 1942-05-19 | 2011년 (2010년도 제26기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 회장 |
KB오토시스(주) 대표이사 회장 |
- | 대한민국 |
| 김용길 | 1955-11-20 | 2012년 (2011년도 제27기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
- | 대한민국 |
| 김신완 | 1968-04-11 | 2013년 (2012년도 제28기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
재선임 | KB오토시스(주) 부사장 |
KB오토시스(주) 부사장 |
- | 대한민국 |
| Cornelius Fricke |
1957-04-29 | 2011년 (2010년도 제26기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
신규선임 | Federal Mogul 아시아,태평양 부사장 | Federal Mogul 아시아,태평양 부사장 | - | 독일 |
| 이우형 | 1955-08-16 | 2012년 (2011년도 제27기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
신규선임 | (주)한국에프엠 사장 | (주)한국에프엠 사장 | - | 대한민국 |
| Qiuhan Lu | 1975-03-09 | 2013년 (2012년도 제28기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
신규선임 | Federal Mogul 아시아,태평양 법률자문 | Federal Mogul 아시아,태평양 법률자문 | - | 중국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상권 | 1946-05-05 | 2011년 (2010년도 제26기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
재선임 | 전)현대자동차(주) 연구개발담당 부회장 |
- | - | 대한민국 |
| 김한섭 | 1953-12-23 | 2012년 (2011년도 제27기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
재선임 | KTB Network(주) 대표이사 부회장 |
KTB Network(주) 대표이사 부회장 |
- | 대한민국 |
| 조승식 | 1952-01-20 | 2013년 (2012년도 제28기 결산기에 관한 정기주주총회종결시 까지 |
재선임 | 전)대검찰청 형사부장 | 현)법무법인 한결 대표변호사 | - | 대한민국 |