주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 산정리 54-1 KB오토시스(주) 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제26기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 [제1호 의안] 제26기 재무상태표,손익계산서 승인의 건 [제2호 의안] 제26기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 김용웅) [제3-1호 의안] 이사 선임의 건(사외이사 김상권) [제3-2호 의안] 이사 선임의 건(기타비상무이사 Cornelius Fricke) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용웅 | 1942-05-19 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 대표이사회장 |
KB오토시스(주) 대표이사회장 |
- | 대한민국 |
| Cornelius Fricke | 1957-04-29 | 3 | 재선임 | Federal Mogul아시아,태평양 부사장 | Federal Mogul아시아,태평양 부사장 | - | 독일 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상권 | 1946-05-05 | 3 | 재선임 | 전)현대자동차(주) 연구개발담당 부회장 |
- | - | 대한민국 |