주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 산정리 54-1 KB오토시스(주) 본사 3층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <제27기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 [제1호 의안] 제27기 재무상태표,손익계산서 승인의 건 [제2호 의안] 제27기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [제3호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제4호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 김용길) [제4-1호 의안] 이사 선임의 건(사외이사 김한섭) [제4-2호 의안] 이사 선임의 건(기타비상무이사 이우형) [제5호 의안] 감사 선임의 건 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 [제8호 의안] 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용길 | 1955-11-20 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
- | 대한민국 |
| 이우형 | 1955-08-16 | 3 | 재선임 | (주)한국에프엠 대표이사 사장 |
(주)한국에프엠 대표이사 사장 |
- | 미합중국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한섭 | 1953-12-23 | 3 | 재선임 | KTB투자증권 부회장 | KTB투자증권 부회장 | - | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황지선 | 1961-06-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대자동차 | 현대차 생기개발실장 | - | 대한민국 |