정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 103,119 | -매출액 | 111,614 | |
| -부채총계 | 46,187 | -영업이익 | 6,177 | |
| -자본금 | 5,750 | -당기순이익 | 4,771 | |
| -자본총계 | 56,932 | *주당순이익(원) | 415 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 115 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,322,500,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.59 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제27기 재무상태표,손익계산서 승인의 건 =>원안대로 승인 [제2호 의안] 제27기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 =>원인대로 승인 [제3호 의안] 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 김용길) =>원안대로 승인 [제4-1호 의안] 이사 선임의 건(사외이사 김한섭) =>원안대로 승인 [제4-2호 의안] 이사 선임의 건(기타비상무이사 이우형) =>원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 선임의 건 =>원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 [제8호 의안] 임원퇴직금지급규정 개정의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.27 주주총회소집결의 2012.03.12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용길 | 1955-11-20 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
- | 대한민국 |
| 이우형 | 1955-08-16 | 3 | 재선임 | (주)한국에프엠 대표이사 사장 |
(주)한국에프엠 대표이사 사장 |
- | 미합중국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한섭 | 1953-12-23 | 3 | 재선임 | KTB투자증권 부회장 | KTB투자증권 부회장 | - | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황지선 | 1961-06-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)현대자동차 | - | - | 대한민국 |