주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 산정리 54-1 KB오토시스(주) 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제28기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 [제2-1호 의안]사내이사 김신완 선임의 건 [제2-2호 의안]사외이사 조승식 선임의 건 [제2-3호 의한]사외이사 김순화 선임의 건 [제2-4호 의안]기타상무에종사하지 않는 이사 마르쿠스 베르머스 선임의 건 [제2-5호 의안]기타상무에종사하지 않는 이사 마틴 핸드릭스 선임의 건 [제3호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김신완 | 1968-04-11 | 3년 | 재선임 | KB오토시스㈜ 대표이사 부사장 |
KB오토시스㈜ 대표이사 부사장 |
- | 대한민국 |
| 마르쿠스베르머스 (Markus Wermers) |
1965-02-07 | 1년 | 신규선임 | F-M 차량부품사업부 수석부사장 (글로벌OE판매 및 기술, 구매, 품질 담당) |
F-M 차량부품사업부 수석부사장 (글로벌OE판매 및 기술, 구매, 품질 담당) |
- | 독일 |
| 마틴 헨드릭스 (Martin Hendricks) |
1962-04-27 | 3년 | 신규선임 | FM 차량부품사업부 수석부사장 겸 총지배인 (Braking 담당) |
FM 차량부품사업부 수석부사장 겸 총지배인 (Braking 담당) |
- | 독일 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조승식 | 1952-01-20 | 3년 | 재선임 | 전)대검찰청 형사부장 | 변호사 | - | 대한민국 |
| 김순화 | 1951-03-01 | 1년 | 신규선임 | 전)현대모비스 부사장 | 전)현대모비스 부사장 | - | 대한민국 |