정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 103,507 | - 매출액 | 119,852 | |
| - 부채총계 | 41,767 | - 영업이익 | 8,330 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 6,121 | ||
| - 자본총계 | 61,740 | *주당순이익(원) | 532 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 104,467 | - 매출액 | 128,470 | |
| - 부채총계 | 48,149 | - 영업이익 | 6,508 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 4,048 | ||
| - 자본총계 | 56,318 | *주당순이익(원) | 352 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,380,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사 2명 기타상무에종사하지않는이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건 =>원안대로 승인 [제2-1호 의안]사내이사 김신완 선임의 건 =>원안대로 승인 [제2-2호 의안]사외이사 조승식 선임의 건 =>원안대로 승인 [제2-3호 의안]사외이사 김순화 선임의 건 =>원안대로 승인 [제2-4호 의안]기타상무에종사하지 않는 이사 마르쿠스 베르머스 선임의 건 =>원안대로 승인 [제2-5호 의안]기타상무에종사하지 않는 이사 마틴 핸드릭스 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 [제4호 의안] 감사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.13 주주총회소집결의 2013.03.13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김신완 | 1968-04-11 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 부사장 |
KB오토시스(주) 대표이사 부사장 |
- | 대한민국 |
| 마르쿠스베르머스 (Markus Wermers) |
1965-02-07 | 1 | 신규선임 | 1년 신규선임 F-M 차량부품사업부 수석부사장 (글로벌OE판매 및 기술, 구매, 품질 담당) |
F-M 차량부품사업부 수석부사장 (글로벌OE판매 및 기술, 구매, 품질 담당) |
- | 독일 |
| 마틴 핸드릭스 (Martin Hendricks) |
1962-04-27 | 3 | 신규선임 | FM 차량부품사업부 수석부사장 겸 총지배인 (Braking 담당) |
FM 차량부품사업부 수석부사장 겸 총지배인 (Braking 담당) |
- | 독일 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조승식 | 1952-01-20 | 3년 | 재선임 | 전)대검찰청 형사부장 | 변호사 | - | 대한민국 |
| 김순화 | 1951-03-01 | 1년 | 신규선임 | 전)현대모비스 부사장 | 전)현대모비스 부사장 | - | 대한민국 |