주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스(주) 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제30기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [제3-1호 의안]사내이사 김용길 선임의 건 [제3-2호 의안]기타비상무이사 이우형 선임의 건 [제3-3호 의한]기타비상무이사 케이스 파워 선임의 건 [제3-4호 의안]감사위원인 사외이사 김한섭 선임의 건 [제4호 의안] 감사위원회 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 김순화 사외이사인 감사위원 김한섭 사외이사인 감사위원 조승식 [제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | KB오토시스㈜ 대표이사 부회장 |
| 이우형 | 1955-08 | 3 | 재선임 | ㈜한국에프엠대표이사 사장 |
| 케이스 파워(Keith Power) | 1960-12 | 2 | 신규선임 | F-M Motorparts 아시아태평양 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한섭 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 전) KTB 투자증권 부회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순화 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대모비스㈜ 부사장 |
| 김한섭 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KTB 투자증권 부회장 |
| 조승식 | 1952-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 대검찰청 형사부장 전) 법무법인 한결 대표변호사 |