정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,240 | - 매출액 | 106,348 | |
| - 부채총계 | 41,992 | - 영업이익 | 6,550 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 4,939 | ||
| - 자본총계 | 70,248 | *주당순이익(원) | 430 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,725 | - 매출액 | 115,491 | |
| - 부채총계 | 54,290 | - 영업이익 | 6,007 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 3,580 | ||
| - 자본총계 | 61,435 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,070,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 기타비상무이사 2명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [제3-1호 의안]사내이사 김용길 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3-2호 의안]기타비상무이사 이우형 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3-3호 의한]기타비상무이사 케이스 파워 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3-4호 의안]감사위원인 사외이사 김한섭 선임의 건 =>원안대로 승인 [제4호 의안] 감사위원회 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 김순화 사외이사인 감사위원 조승식 사외이사인 감사위원 김한섭 =>원안대로 승인 [제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 부회장 |
| 이빅터우형(Lee Victor Woohyung) | 1955-08 | 3 | 재선임 | (주)한국에프엠 대표이사 사장 |
| 케이스 파워(Keith Power) | 1960-12 | 2 | 신규선임 | F-M Motorparts 아시아태평양 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한섭 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 전) KTB 투자증권 부회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순화 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대모비스(주) 부사장 |
| 김한섭 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KTB 투자증권 부회장 |
| 조승식 | 1952-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 대검찰청 형사부장 전) 법무법인 한결 대표변호사 |