주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스 ㈜ 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제31기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [제3-1호 의안]사내이사 김신완 선임의 건 [제3-2호 의안]사외이사 조승식 선임의 건 [제3-3호 의안]기타비상무이사 마틴 핸드릭스 선임의 건 [제3-4호 의안]사내이사 김신욱 선임의 건 [제4호 의안] 상근감사 선임의 건 [제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 [제6호 의안] 상근감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신완 | 1968-04 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
| 마틴 핸드릭스(Martin Hendricks) | 1962-04 | 3 | 재선임 | F-M Motorparts 차량부품사업부 수석부사장 겸 총지배인(Braking 담당) |
| 김신욱 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | KB오토시스(주) 연구소 선행본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승식 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 전) 대검찰청 형사부장 전) 법무법인 한결 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정달옥 | 1940-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 기아자동차㈜ 중국합작사 (동풍열달기아) 법인장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산임대업 - 각종 장비와 기계기구 제작 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |