정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,780 | - 매출액 | 121,474 | |
| - 부채총계 | 51,681 | - 영업이익 | 11,385 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 9,958 | ||
| - 자본총계 | 78,099 | *주당순이익(원) | 866 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,235 | - 매출액 | 129,529 | |
| - 부채총계 | 62,262 | - 영업이익 | 8,704 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 5,402 | ||
| - 자본총계 | 64,973 | *주당순이익(원) | 470 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,300,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 감사(상근) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [제3-1호 의안]사내이사 김신완 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3-2호 의안] 사외이사 조승식 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3-3호 의안] 기타비상무이사 마틴 핸드릭스 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3-4호 의안] 사내이사 김신욱 선임의 건 =>원안대로 승인 [제4호 의안] 상근감사 정달옥 선임의 건 =>원안대로 승인 [제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 [제6호 의안] 상근감사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신완 | 1968-04 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 대표이사 사장 |
| 마틴 핸드릭스(Martin Hendricks) | 1962-04 | 3 | 재선임 | F-M Motorparts 차량부품사업부 수석부사장 겸 총지배인(Braking 담당) |
| 김신욱 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | KB오토시스(주) 연구소 선행본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승식 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 전) 대검찰청 형사부장 전) 법무법인 한결 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정달옥 | 1940-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 기아자동차㈜ 중국합작사 (동풍열달기아) 법인장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산임대업 - 각종 장비와 기계기구 제작 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |