주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스㈜ 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제32기 정기주주총회 회의목적사항> 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 [제2-1호 의안]사내이사 김용웅 선임의 건 [제2-2호 의안]사외이사 김창옥 선임의 건 [제2-3호 의안]기타비상무이사 Neville Rudd 선임 의 건 [제2-4호 의안]기타비상무이사 Lydia Shen 선임의 건 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용웅 | 1942-05 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 회장 |
| 네빌 라드(Neville Rudd) | 1967-09 | 2 | 신규선임 | F-M Motorparts 차량부품사업부 Global Braking Parts 수석부사장 |
| 리디아 쉔(Lydia Shen) | 1977-06 | 3 | 신규선임 | F-M Motorparts 차량부품사업부 Global Braking parts 아시아태평양 부사장 겸 총지배인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창옥 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | (전)대전문화방송(주) 대표이사 (전)제주문화방송(주) 대표이사 |
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