정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,398 | - 매출액 | 157,661 | |
| - 부채총계 | 59,913 | - 영업이익 | 15,166 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 13,660 | ||
| - 자본총계 | 89,485 | *주당순이익(원) | 1,188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,949 | - 매출액 | 167,374 | |
| - 부채총계 | 65,300 | - 영업이익 | 18,520 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 14,273 | ||
| - 자본총계 | 76,649 | *주당순이익(원) | 1,241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,450,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 기타비상무이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건 [제2-1호 의안]사내이사 김용웅 선임의 건 =>원안대로 승인 [제2-2호 의안]사외이사 김창옥 선임의 건 =>원안대로 승인 [제2-3호 의안]기타비상무이사 Neville Rudd 선임 의 건 =>원안대로 승인 [제2-4호 의안]기타비상무이사 Lydia Shen 선임의 건 =>원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 [제4호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용웅 | 1942-05 | 3 | 재선임 | KB오토시스(주) 회장 |
| 네빌 라드(Neville Rudd) | 1967-09 | 2 | 신규선임 | F-M Motorparts 차량부품사업부 Global Braking Parts 수석부사장 |
| 리디아 쉔(Lydia Shen) | 1977-06 | 3 | 신규선임 | F-M Motorparts 차량부품사업부 Global Braking parts 아시아태평양 부사장 겸 총지배인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창옥 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | (전)대전문화방송(주) 대표이사 (전)제주문화방송(주) 대표이사 |
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