정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-14 | |
| 3. 정정사유 | 후보자 자진 사퇴에 따른 일부 안건 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안) 제1-2호 의안: 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안) 제1-3호 의안: 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안) 제1-4호 의안: 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안) 제1-5호 의안: 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안) 제1-6호 의안: 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안) 제1-7호 의안: 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안) 제1-8호 의안: 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안) 제1-9호 의안: 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안) 제1-10호 의안: 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안) |
[부의안건] - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안) 제1-2호 의안: 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안) 제1-3호 의안: 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안) → 유차영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-4호 의안: 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안) 제1-5호 의안: 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안) → 윤여원 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-6호 의안: 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안) → 유정철 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-7호 의안: 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안) → 조영주 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-8호 의안: 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안) → 최민한 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-9호 의안: 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안) → 박정찬 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-10호 의안: 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안) → 권영상 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 임시주주총회 개최 장소는 주주총회 소집공고 전까지 확정할 예정이며, 추후 확정시 재공시 예정입니다. | - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제1-3호, 제1-5호, 제1-6호, 제1-7호, 제1-8호, 제1-9호 및 제1-10호 의안에 대한 의사표시는 각 후보자 자진사퇴에 따른 안건 폐기로 무효처리 예정입니다. |
| 사내이사 후보자(유차영, 윤여원, 유정철, 조영주, 최민한) 및 사외이사 후보자(박정찬, 권영상)의 자진 사퇴에 따른 제1-3호, 제1-5호, 제1-6호, 제1-7호, 제1-8호, 제1-9호, 제1-10호 안건 철회 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 집현 중앙7로3(집현동 1160) 산학연클러스터지원센터 계단식강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안) 제1-2호 의안: 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안) 제1-3호 의안: 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안) → 유차영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-4호 의안: 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안) 제1-5호 의안: 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안) → 윤여원 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-6호 의안: 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안) → 유정철 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-7호 의안: 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안) → 조영주 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-8호 의안: 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안) → 최민한 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-9호 의안: 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안) → 박정찬 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제1-10호 의안: 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안) → 권영상 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제1-3호, 제1-5호, 제1-6호, 제1-7호, 제1-8호, 제1-9호 및 제1-10호 의안에 대한 의사표시는 각 후보자 자진사퇴에 따른 안건 폐기로 무효처리 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-07-31 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동한 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 회장 現 서울여해재단 이사장 대구가톨릭대 박사 |
| 김치봉 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 前 콜마비앤에이치㈜ 대표이사 前 ㈜주리아 상무이사 경북대 학사 |
| 김병묵 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 前 콜마비앤에이치㈜ 대표이사 前 콜마홀딩스㈜ 대표이사 前 한국콜마㈜ 부사장 前 삼성엔지니어링 CFO 영남대 학사 |