주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 한국콜마 주식회사 관정4지점(舊 콜마비앤에이치 주식회사) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제36기 정기주주총회 회의 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 - 하기 '[주주총회 안건 세부내역]' 에 대한 자세한 사항은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입(상법 개정 반영) 제2-2호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 (상법 개정 반영), 이사 총수 상한 제2-3호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향 및 합산 3%룰 적용 (상법 개정 반영) 제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 명시) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) |
제3-1호 의안 : 사내이사 윤상현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신정식 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 강명수 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 송규영 재선임의 건(제2-3호 의안 가결 시, 자동 폐기) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송규영 선임의 건(제2-3호 의안 부결 시, 자동 폐기) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 제5-1호 의안 : 감사위원 신정식 재선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 강명수 재선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원 송규영 재선임의 건(제2-3호 의안 가결 시, 자동 폐기) |
| 6 | 제6호 의안 : 임원 보수 규정 개정의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스(주) 부회장 現 콜마비앤에이치 대표이사 現 한국콜마 사내이사 前 Bain & Company 이사 |
| 조영주 | 1977-07 | 2 | 신규선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 재무그룹장 前 콜마비앤에이치 경영기획본부장 前 삼일회계법인 공인회계사 |
| 신정식 | 1964-01 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수(現 글로벌인재대학장) 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수 |
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| 송규영 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정식 | 1964-01 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장 |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수 |
| 송규영 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수 |