주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 성주로97번길 42 본사 대회의실(식당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 [의결사항] 1. 제1호의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍준석 제2-2호 의안 : 사내이사 권병호 3. 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김벽수 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준석 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 한일단조공업(주) 회장 |
| 권병호 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 한일단조공업(주)대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김벽수 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 세일회계법인 이사(회계사) |