정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,161 | - 매출액 | 103,812 | |
| - 부채총계 | 102,023 | - 영업이익 | 3,180 | ||
| - 자본금 | 7,382 | - 당기순이익 | 1,620 | ||
| - 자본총계 | 92,138 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,206 | - 매출액 | 120,845 | |
| - 부채총계 | 113,692 | - 영업이익 | 4,956 | ||
| - 자본금 | 7,382 | - 당기순이익 | 3,246 | ||
| - 자본총계 | 87,514 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 723,178,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명(사내이사2명,상근감사1명)선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 [의결사항] 1. 제1호의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍준석 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 권병호 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김벽수 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준석 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 현)한일단조공업(주) 회장 |
| 권병호 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 현)한일단조공업(주)대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김벽수 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)세일회계법인이사(회계사) |