정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,115 | - 매출액 | 200,822 | |
| - 부채총계 | 132,187 | - 영업이익 | 1,125 | ||
| - 자본금 | 15,639 | - 당기순이익 | 11,311 | ||
| - 자본총계 | 180,928 | *주당순이익(원) | 409 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 553,366 | - 매출액 | 276,771 | |
| - 부채총계 | 172,308 | - 영업이익 | 2,692 | ||
| - 자본금 | 15,639 | - 당기순이익 | 55,487 | ||
| - 자본총계 | 381,058 | *주당순이익(원) | 1,877 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임 -원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이도희 선임 -원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 유병석 선임 -원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이태우 선임 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 현 재무본부 전무 |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 현 미래전략 기획총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병석 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (주)유은산업 대표이사 | (주)유은산업 대표이사 |
| 이태우 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 전 중원건설산업 대표이사 | - |