정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,876 | - 매출액 | 66,689 | |
| - 부채총계 | 75,159 | - 영업이익 | 1,208 | ||
| - 자본금 | 18,526 | - 당기순이익 | 5,934 | ||
| - 자본총계 | 204,717 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 649,670 | - 매출액 | 67,043 | |
| - 부채총계 | 96,213 | - 영업이익 | 1,225 | ||
| - 자본금 | 18,526 | - 당기순이익 | 57,587 | ||
| - 자본총계 | 553,457 | *주당순이익(원) | 1,687 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 49기 정기주주총회 회의 목적사항으로서 보고사항은 아래와 같습니다. ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 ·영업보고 - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제49기(2025년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 68.3 | 92.6 | 7.4 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이성희 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이도희 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 최창수 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박성환 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 의안 | 특별결의 | 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 현 당사 재무본부 전무 |
| 이도희 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 현 당사 미래전략실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창수 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 현 TGI INTERNATIONAL CORP 대표 | TGI INTERNATIONAL CORP(대표이사) |
| 박성환 | 1954-06 | 3년 | 신규선임 | 현 에이스공조(주) 회장 | 에이스공조(주)(회장) |