주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제 41기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 200원(액면 40%) |
- |
| 제2호의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 제3-1호 : 사내이사 송근수 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허창덕 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송근수 | 1959-05 | 2년 | 신규선임 | (전)(주)현대자동차 3공장 생산실장 (전)(주)세원정공 상무이사 (전)(주)한성 상무이사 (현)(주)세원물산 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허창덕 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | (전)영남대학교 국제부총장 (전)영남대학교 특임부총장 (현)영남대학교 소통협력처장 (현)영남대학교 사회과학대학 사회학과장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허창덕 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)영남대학교 국제부총장 (전)영남대학교 특임부총장 (현)영남대학교 소통협력처장 (현)영남대학교 사회과학대학 사회학과장 |