정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 280,324 | - 매출액 | 729,896 | |
| - 부채총계 | 174,838 | - 영업이익 | 20,133 | ||
| - 자본금 | 17,454 | - 당기순이익 | -13,024 | ||
| - 자본총계 | 105,486 | *주당순이익(원) | -374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 389,288 | - 매출액 | 758,566 | |
| - 부채총계 | 248,050 | - 영업이익 | 24,344 | ||
| - 자본금 | 17,454 | - 당기순이익 | 1,375 | ||
| - 자본총계 | 141,238 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 선임 - 사내이사 2인: 박한상, 박유상 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안) 등) 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2조 (목적) 사업의 목적 추가의 건 | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제14조 (자기주식의 부유 또는 처분) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제26조 (소집지와 개최방식) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제32조 (의결권의 대리행사) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제35조 (이사의 수) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제38조 (이사의 보선) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제40조 (이사의 의무) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제41조 2 (이사의 책임감경) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 제49조 (감사의 수와 선임) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-10 | 특별결의 | 부칙 제2조 (개정조항의 시행일에 관한 특례) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 2-11 | 특별결의 | 부칙 제3조 (경과조치) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 박한상) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 박유상) | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한상 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 前) KBI 메탈 대표이사 前) KBI 코스모링크 대표이사 前) KBI 건설 대표이사 前) KBI 알로이 대표이사 前) KBI 그룹 부회장 現) KBI 그룹 회장 |
| 박유상 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 前) 갑을상사그룹 부회장 前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사 前) KBI국인산업 대표이사 現) KBI텍 대표이사 現) KBI그룹 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 변압기 제조 및 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |