타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 원영하이텍 | 대표이사 | 반영식 |
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 10,000 | 주요사업 | 변압기 제조 및 판매업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,030,000 | ||
| 취득금액(원) | 10,300,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 141,237,762,985 | |||
| 자기자본대비(%) | 7.29 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,030,000 | ||
| 지분비율(%) | 100.00 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 신규사업 확장 및 사업부문 다각화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-04-28 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 389,288,152,677 | 취득가액/자산총액(%) | 2.65 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-17 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | (1) 본 건은 당사가 법인회생절차를 진행 중인 주식회사 원영하이텍을 대상으로, 삼일회계법인의 매각주간을 통해 진행된 M&A 계약을 체결하였으며 2026.4.16일 대전회생법원으로부터 회생계획을 인가받았습니다. 추가로 2026.04.27일 대전회생법원으로 부터 신주발행,주주의 권리변경, 정관변경 허가, 채권변제 허가 신청을 받았습니다. (2) 총 인수 대금은 일금 백삼억원(\ 10,300,000,000)입니다. (3) M&A 계약사항에 따라 기존 주식회사 원영하이텍의 발행된 주식인 10,000주를 무상소각 후, 1,030,000주를 신규 발행 후 당사가 100% 취득하는 방식으로 진행될 예정입니다. (4) M&A 계약사항의 인수대금 백삼억원(\10,300,000,000) 중 계약금 10%인 십억삼천만원(\1,030,000,000)은 2회에 나누어 질권설정 계좌에 예치되었습니다. - 1회차 : 2025.12.30, (\920,000,000) - 2회차 : 2026.03.11, (\110,000,000) (5) 인수대금 백삼억원(\10,300,000,000) 중 잔금 90%인 구십이억칠천만원(\9,270,000,000)은 2026.04.09일 질권설정 계좌에 예치되었습니다. |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 발행회사의 요약 재무상황의 재무제표 기준은 다음과 같습니다. - 당해년도 : 2025년 말 재무제표 - 전 년 도 : 2024년 말 재무제표 - 직전년도 : 2023년 말 재무제표 - 상기 2.취득내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준으로 반영된 금액입니다. - 상기 6. 취득예정일자는 회생계획안의 신주인수대금 납입기일(회생계획 인가결정일로부터 1영업일)의 익일(회생계획 인가결정일로부터 2영업일)에 효력이 발생합니다. - 상기 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 최근 사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준으로 반영된 금액입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 13,198 | 20,257 | -7,059 | 100 | 2,002 | -6,187 |
| 전년도 | 16,558 | 17,428 | -870 | 100 | 15,431 | -3,898 |
| 전전년도 | 13,164 | 10,428 | 2,736 | 100 | 24,655 | 1,852 |