주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 본 정관 변경은 이사회 내 위원회 설립 근거 마련, 이익배당기준일 변경(기존 사업연도말에서 이사회 결의로 결정) 등을 포함하고 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |