임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-17 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-16 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 - 이사 임기는 2년 내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - '주주총회 안건 세부내역'의 2, 3번 안건의 찬성 및 반대비율은 상법 제542조의 12 제4항에 의거하여 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식은 의결권이 없는 주식으로 반영하여 계산하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-07-01 주주총회소집공고 2026-06-02 주주총회소집결의 2026-06-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관의 변경 | 가결 | 37.2 | 99.9 | 0.1 | 상법 개정사항 부칙 변경, 이사 임기 조정 및 주권 조항 삭제 |
| 2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동준) (임기 : 1.6년) | 가결 | 18.5 | 99.9 | 0.1 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용진) (임기 : 1.6년) | 가결 | 18.5 | 99.8 | 0.2 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동준 | 1969-09 | 1.6 | 재선임 | (前)우리금융지주 미래금융부 부장 (現)우리금융경영연구소 전문연구의원 |
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| 김용진 | 1969-03 | 1.6 | 재선임 | (前)대양건설(주) 기획조정실 이사 (現)지호홀딩스(주) 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1969-09 | 1.6 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)우리금융지주 미래금융부 부장 (現)우리금융경영연구소 전문연구의원 |
| 김용진 | 1969-03 | 1.6 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)대양건설(주) 기획조정실 이사 (現)지호홀딩스(주) 대표이사 |