정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 590,839 | - 매출액 | 1,738,072 | |
| - 부채총계 | 475,975 | - 영업이익 | 3,204 | ||
| - 자본금 | 16,282 | - 당기순이익 | 1,235 | ||
| - 자본총계 | 114,864 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 578,836 | - 매출액 | 1,723,702 | |
| - 부채총계 | 468,057 | - 영업이익 | 8,266 | ||
| - 자본금 | 16,282 | - 당기순이익 | 5,229 | ||
| - 자본총계 | 110,779 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,945,654,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.[배당내역 : 1주당 예정배당금 60원] | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.99%, 반대,기권 등 비율 0.01%) |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.99%, 반대,기권 등 비율 0.01%) |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째자리까지 기재 (찬성률 99.98%, 반대,기권 등 비율 0.02%) |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 윤성희 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.3 | 99.1 | 0.9 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 윤성희 외 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 99.3 | 0.7 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리까지 기재 (찬성률 99.98%, 반대,기권 등 비율 0.02%) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고준형 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 現. 한양대학교 경제금융대학 특임교수 前. 연세대학교 경영대학원 객원교수 前. 포스코경영연구원 원장/대표이사 |
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