정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,220 | - 매출액 | 55,745 | |
| - 부채총계 | 9,121 | - 영업이익 | 1,583 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,886 | ||
| - 자본총계 | 52,099 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,016 | - 매출액 | 56,040 | |
| - 부채총계 | 9,145 | - 영업이익 | 1,567 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,876 | ||
| - 자본총계 | 51,871 | *주당순이익(원) | 306 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 328,953,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근)유선준 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태의 보고 □ 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임이 면제입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기 (2025.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(후보 : 유선준) | 가결 | 41.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유선준 | 1989-04 | 3 | 신규선임 | 2016.07 한양대학교 산업공학과 졸업 2025.02 성균관대학교 경영전문대학원(MBA)졸업 전) 퀀텀앤파트너스 컨설팅팀 전) 주식회시 피엔랩 대표이사 전) 주식회사 PN풍년 신사업팀장 현) 주식회사 PN풍년 영업마케팅부문장 |